به گزارش مجتمع قضایی امور اقتصادی ، این متهمان برای تشکیل شرکت های کاغذی و غیرفعال، ۳۶۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهیلات مضاربه داخلی و صادراتی ، از بانک ملی ایران تسهیلات اخذ کرده بودند.

در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی، مشخصات کامل متهمان به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.