کارآگاه محمد نادربیگی گفت: اوایل تیرماه از کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد پرونده ای در خصوص ارتکاب زن و شوهری به ۵ فقره کلاهبرداری از صرافی های تهران به این پایگاه ارجاع شد که مالباختگان در اظهارات مشابه خود گفت: «فردی که خود را مهندس یا پزشک به آنها معرفی کرده است؛ پس از تماس و مکالمه تلفنی طولانی مدت و گرفتن اطلاعات در خصوص قیمت روز دلار و سکه در نهایت تقاضای مقادیری طلا و دلار از آنها کرده و مقرر بود که اقلام خریداری شده از طریق پیک به آدرسی اعلامی وی ارسال و در همان محل مبلغ اقلام خریداری شده را تحویل پیک داد».
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی افزود: مالباختگان اظهار داشتند پس از اعزام پیک به همراه اقلام خریداری شده، همان شخص مجددا به صرافی تماس و اظهار می داشت که عجله دارد و هنوز پیک نرسیده است و شماره تماس پیک را از متصدیان گرفته است». که پس از برگشت پیک، وی اظهار می داشت که خود شما طی تماس تلفنی به وی گفته اید که مبلغ معامله را از مشتری دریافت کرده اید و فقط اقلام را به خریدار تحویل دهم.
با توجه به حساسیت موضوع و پایش های صورت گرفته تیمی از ماموران متخصص پلیس، دستگیری کلاهبردار یا کلاهبرداران را در دستور کار قرار دادند و در تحقیقات انجام شده مشخص شد که تحویل گیرنده دلار و سکه ها یکسان نبوده و افراد مختلفی اقلام خریداری شده را تحویل گرفته اند.
پس از تحقیقات تکمیلی و میدانی توسط ماموران انتظامی مشخص شد که تحویل گیرندگان اقلام کلاهبرداری شده مربوط به آژانسی در شرق تهران است و بدین ترتیب متهم و مخفیگاه وی شناسایی شد. مشخص شد که همسر کلاهبردار نیز برای انجام کلاهبرداری با متهم همکاری دارد و اموال کلاهبرداری شده را در محل سکونت، نگهداری و مخفی می کند. نتیجه تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و متعاقب آن، زن و شوهر طبق دستور قضایی جلب و تحویل مرجع قضایی شدند.
