بازداشت رئیس باشگاه فوتبالی

رئیس باشگاه سمپدوریای ایتالیا به دلیل جرائم مالی در شرکت‌های مستقر در ایالت کالابریا دستگیر شد.

پای بانک‌های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد

تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد که بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سال‌های 2007 تا 2016 و براساس اسناد منتشرشده مربوط به فین‌سن حدود یک میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است.

گزارش افکارنیوز از طرح بانک مرکزی برای کاهش جرائم مالی؛

الزام استفاده از رمز دوم یکبار مصرف از خرداد 98+جزئیات

رمز های دوم یکبار مصرف حساب های بانکی از اول آذر عملیاتی شده و از خرداد سال آینده الزام آور می شود.

بکارگیری بلاک چین در گمرک

استفاده از فناوری بلاک چین به سرعت در حال گسترش میباشد و با بکارگیری این فناوری در گمرک، این دستگاه بیشتر داده محور خواهد شد و می توان برای مبارزه بهتر با جرایم مالی از آن کمک گرفت.