پول کثیف و سازوکارهای جهانی مبارزه با آن

پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.

FATF هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است

یک کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه مسئله FATF با ایران فقط تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیست، گفت: FATF هنوز دو لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به دلایلی نپذیرفته است.

الحاق به یک کنوانسیون ضدامنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله

هفته گذشته و درست زمانی که زلزله کرمانشاه در صدر اخبار قرار داشت، رسانه‌ها خبر ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهور را منتشر کردند.

خروج ایران از لیست سیاه FATF خوش‌بینی است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به اقدامات مشکوک جریان نفوذی در دولت برای اجرای اقدامات مورد نظر FATF و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هشدار داد.

جزئیات مصوبه دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم

دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.