حمید رضا کریم گفت: به دنبال بررسی های صورت گرفته از حسابهای بانکی یک تبعه خارجی و نحوه عملکرد حسابهای بانکی وی در بانکهای داخلی کشور به ظن پولشوئی موضوع در دستور کار مراجع نظارتی قرار میگیرد.
وی گفت: پس از بررسی های لازم مشخص می شود متهم مذکور به کار خرید و فروش طلا در مقیاس کلی مشغول بوده و دفعات ورود و خروج وی از کشور حاکی از کثیر السفر بودن نامبرده و علم و آگاهی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی داشته است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: پس از ارجاع پرونده به این اداره کل موضوع در دستور کار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد قرار گرفت که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد که وی به شغل خرید و فروش طلا در یکی از شهرهای خارجی اشتغال داشته و به کرات ضمن مراجعه به ایران و شهر مقدس مشهد اقدام به خریداری طلا نموده و متناوباً طلاهای مزبور را در حجمهای متفاوت و بدون اظهار، و به نحو غیر مجاز از مرز تایباد خارج نموده که در مجموع حجم طلای خارج شده از کشور حدود 24 کیلوگرم تعیین شد.
کریم گفت:نهایتاً بر اساس گزارشات مستند و مستدل نیروی انتظامی،احراز تخلف و اعلام جرم گمرک و نیز اقاریر صریح متهم شعبه مزبور متهم این پرونده را به اتهام قاچاق کال به پرداخت 60 (شصت) میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان بهای کالای از بین رفته در حق صندوق دولت محکوم نموده است.
لازم بذکر است: هم اکنون این پرونده در اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان در حال اجرا می باشد.
