گزارشها حاکی از آن است که بازپرسان فدرال نیویورک کوهن را برای کلاهبرداری بانکی و مالیاتی تحت نظر دارند و بر وامهای اعطایی به کسب و کارهای او و خانواده اش در بخش تاکسیرانی متمرکز شده اند.
این بازپرسان به دقت درحال بررسی این موضوع هستند که آیا کوهن با دستکاری در اسناد مربوط به ارزش حقیقی داراییهای خود بیش از ۲۰ میلیون دلار وام دریافت کرده است یا خیر. آنها همچنین این موضوع را بررسی می کنند که آیا کوهن در اعلام مجموع درآمد خود از کسب و کار تاکسیرانی اش به سازمان «خدمات درآمد داخلی» (IRS) آمریکا قصور کرده است یا خیر.
کوهن و مقامات فدرال در واشنگتن دی. سی. و نیویورک از اظهارنظر در خصوص این گزارشات خودداری کرده اند.
گفتنی است که در ماه آوریل، بیش از یک میلیون سند و مدرک در ورود ناگهانی مأموران اِف بی آی به منزل، اداره و اتاق هتلی که کوهن در آن اقامت داشت، پیدا شده است.
