در مورخه 03/08/1395 پرونده ای با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه یک تهران در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
اظهارات شاکی پرونده :
شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " در مورخه 19/07/1395 آگهی مناقصه ای مبنی بر ساخت 370 واحد ویلای دوبلکس در جزیره قشم از سوی شرکت سرمایه گذاری "پ . الف" که از شرکت های سرمایه گذاری مطرح می باشد در روزنامه ... درج شده بود ؛ بنده که از پیمانکاران ساختمانی هستم با شماره همراه اعلامی در آگهی تماس گرفتم که فرد پاسخگو ضمن معرفی خودش به عنوان مهندس شایان مدعی شد که مسئول امور قراردادهای شرکت مذکور می باشد ؛ این شخص در ادامه درخواست نمود تا بنده مبلغ 340 هزار تومان را به عنوان هزینه ی شرکت در مناقصه به حساب شماره 445************5029 واریز نمایم ؛ پس از پرداخت مبلغ مورد نظر جهت شرکت در مناقصه ، مهندس شایان عنوان داشت که می بایستی مدتی جهت آغاز مناقصه منتظر بمانیم اما متعاقبا با گذشت چند هفته و عدم ارسال دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه ، مجددا با شماره تلفن همراه مهندس شایان تماس گرفتم که مجددا ایشان زمان دیگری را برای برگزاری مناقصه اعلام کرد ".
