در مورخه 19 خرداد 95 و از طریق تماس صورت گرفته از شعبه بانک تیراژه با مرکز فوریت های پلیسی 110 ، مأمورین کلانتری 140 باغ فیض در محل شعبه حاضر و با راهنمایی رئیس بانک اقدام به دستگیری خانمی حدودا 40 ساله کردند.
با انتقال این خانم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با ارائه اسناد و مدارک، خودش را کارمند یک شرکت خدماتی - دولتی معرفی کرده و قصد داشته با ارائه گواهی کسر از حقوق مجعول اقدام به اخذ وام 15 میلیون تومانی نماید که کارمند بانک با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و نهایتا استعلام گواهی کسر ارائه شده جهت دریافت وام ، متوجه جعلی بودن آن شده است .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل اسناد و به دستور قاضی کشیک دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
با انتقال متهم پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی وی در همان اظهارات اولیه صراحتا عنوان داشت که هیچ وابستگی به هیچکدام از ارگان های دولتی نداشته و گواهی کسر از حقوق را از شرکتی خصوصی که در این زمینه ( صدور گواهی کسر از حقوق ) فعالیت دارد، در ازای پرداخت مبلغ یک میلیون تومان دریافت و قصد داشته تا با گواهی کسر از حقوق تنظیم شده بنام خود اقدام به دریافت مبلغ 15 میلیون تومان وام بانکی نماید.
با شناسایی محل دقیق شرکت صدور گواهی های کسر از حقوق در خیابان دماوند - پس از چهارراه خاقانی، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ دستور قضایی به محل شرکت در طبقه پنجم یک مجتمع تجاری مراجعه کرده و در مورخه 20 خرداد95 موفق به دستگیری 6 عضو گروه جاعلین گواهی کسر از حقوق شدند .
متهمین دستگیر شده در تحقیقات اولیه ، با ارائه اظهارات مختلف سعی بر بیگناه جلوه دادن خود داشتند اما در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از داخل شرکت ، کذب بودن اظهارات تمامی آنها مشخص و محرز شد.
در ادامه و در زمان انتقال متهمین به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ، کارآگاهان موفق به شناسایی سرکرده اصلی گروه بنام یونس . هـ ( 35 ساله ) شدند که با یک دستگاه خودرو BMW در حال ورود به داخل پارکینگ مجتمع تجاری بود که وی نیز دستگیر و بهمراه سایر همدستانش به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .
در بازرسی از داخل شرکت و همچنین خودرو BMW توقیف شده از سرکرده گروه ، کارآگاهان موفق به کشف دهها فقره گواهی کسر از حقوق ، فیش های حقوقی و .... تماما مجعول صادر شده تحت عنوانِ دهها سازمان و ارگان دولتی و همچنین شرکت های معتبر خصوصی شدند.
در اسناد و مدارک بدست آمده از متهمین ، دفاتر ثبت مشخصات افراد مراجعه کننده به شرکت مذکور جهت دریافت گواهی کسر از حقوق نیز بدست آمد که در همان بررسی اولیه مشخص شد که متهمین در طول فعالیت خود اقدام به صدور مقادیر متنابهی گواهی کسر از حقوق تحت عناوین مختلف سازمان های دولتی و خصوصی برای افرادی کردند که هیچکدام از این افراد نیز وابستگی به این سازمان ، ارگان ها یا شرکت ها ندارند.
با انتقال متهمین به اداره سیزدهم و انجام تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از افراد با انتشار آگهی نیازمندی های در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به فروش گواهی های کسر از حقوق کرده و در زمان مراجعه افراد به شرکت ، علاوه بر دریافت وجه نقد در ازای صدور گواهی کسر از حقوق از افراد نیز اقدام به گرفتن ضمانت های مختلف بانکی کرده اند.
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده در مراحل مقدماتی قرار داشته و برابر هماهنگی بعمل آمده ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی پرونده صادر و متهمین جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.
