براساس دستور مقامات قضائی ، فردی به اتهام کلاهبرداری به همراه 15 نفر دیگر، با تشکیل شرکت‌های صوری متعدد با استفاده از جعل اسناد و ادعای فعالیت در زمینه واردات کالا به مبلغ 400 میلیون دلار تحت پیگرد قرار گرفت که در نهایت بر اساس اعلان قرمز صادره و هماهنگی‌های انجام شده دستگیر شد.
