ممنوعیت جدید درباره کارت‌های بانکی + جزئیات

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

کیفرخواست کلاهبرداری ۹۶ میلیاردی صادر شد

دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند؛ خبر داد.

دستور عجیب پلیس فتا به طلافروشان!+ سند

طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان می‌باشند..

کلاهبرداری بزرگ با ارزهای دیجیتال / میلیون‌ها دلار از جیب مردم!

رمزارز به نوعی از پول اطلاق می‌شود که تأیید تراکنش‌ها و تولید آن از طریق مجموعه‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌گیرد به این معنا که بدون تأیید هیچ مرجع مشخصی ایجاد و منتقل می‌شود.

حساب‌های اجاره‌ای برای کلاهبرداری و دستگیری مجرمان

رئیس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ نفر که کارت‌های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده‌اند.

سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت متغیر شد

براساس اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش های بانکی روزانه با توجه به نوع تراکنش متغیر است.

اجاره دادن حساب بانکی چگونه زندگی‌تان را نابود می‌کند؟!

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

فروش طلا در فضای مجازی قانونی شد

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

خرید و فروش ملک با ارز، سکه و طلا غیرقانونی شد + جزییات

در پی افزایش نوسانات نرخ ارز و طلا در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور (ریال) بوده‌ایم.

فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.