تشکیل 2 هزار و 700 پرونده پولشویی

کرباسیان گفت: در بحث مبارزه با پولشویی، گمرک ایران با همکاری سیستم بانکی موفق به تشکیل 2700 پرونده و معرفی آن به مراجع ذی‌صلاح شده است.

پرونده پولشویی پسر اردوغان مختومه شد

دادستان‌های ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی پسر رئیس‌جمهوری ترکیه خاتمه دادند.

تحقیق در مورد پرونده پولشویی نتانیاهو

دادستان کل اسرائیل دستور آغاز تحقیقات درباره پرونده اتهامات وارده به نخست وزیر این رژیم را صادر کرد.