خطرات توافق با کارگروه اقدام مالی

احتمالا در روزهای اخیر نام کارگروه اقدام مالی، کمابیش به گوشتان خورده است. کارگروه اقدام مالی یا همان FATF نهاد بین المللی است که فعالیت های مالی و بانکی کشورهای جهان را مورد رصد قرار می دهد و طبق توافق نامه بین کشورها و گروه های عضو خود، سعی دارد تا با فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله نماید.