انتقال ارزهای دولتی به امارات/تقسیم سهم متهمان پس از فروش ارز/خرید بخشی از ماشین سازی تبریز با پول بیت المال

حسب گزارش 4 تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان‌شان امکان ارسال احضاریه وجود نداشت و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار حکم برای آنان صادر شد.

 قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی کشور متهم قربانعلی فرخزاد را به جایگاه فراخواند و از وی خواست خود را معرفی کند و در زمینه سواد خود به بیان مطلب بپردازد. همچنین از وی در خصوص شغلش از ابتدای ورود به عرصه کار پرسید.

متهم در جواب گفت؛ بنده در زمان رژیم منحوس پهلوی کارگاه درب و پنجره‌سازی داشتم و در سالهای حدود ۵۴ در شهر اهر کشاورزی انجام می‌دادم، همچنین بنده پس از آن سی سال آهن‌فروش نیز بودم. 

قاضی موحد گفت: از چه سالی وارد عرصه تجارت شدید؟ 

متهم پاسخ داد: بنده از سال ۸۵ اقدام به خرید شرکت آب‌معدنی کردم. 

قاضی موحد در خصوص سابقه کیفری متهم از وی سؤال پرسید که متهم پاسخ داد: بنده چهل سال پیش پس از انقلاب به اتهام فروختن یک شاخه گرانفروشی آهن چند روزی را در زندان بودم.

قاضی پرسید تحصیلات شما چقدر است و به چه زبانی یا زبان‌هایی مسلط هستید؟ 

متهم گفت: زبان آذری به عنوان زبان اصلی بنده است و فارسی را نیز بلد هستم. 

قاضی موحد بیان کرد: آیا زبان دیگری جز این زبان‌ها را فراگرفته‌اید؟

متهم پاسخ داد: من ترک اورجینال و زبانم اصلی است و جز این موارد، زبانی به جز زبان حرف زدن با خدا را بلد نیستم. 

قاضی موحد از وی پرسید: براساس کیفرخواستی که قرائت شد، اتهام شما اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده و سازمان‌یافته در حد کلان است، یعنی شما با ایجاد تشکیلات اقداماتی را انجام دادید، شما به آنچه باید، عمل نکردید و مبالغ دریافت شده را با همکاری در بازار آزاد فروختید. این اتهام شما است، چه دفاعی دارید؟

متهم پاسخ داد: هر آنچه در پرونده وجود دارد دروغ است، همچنین شما می‌دانید که نوشته‌های دادستان دروغ است، برای ما تنها دو ماه ارز دولتی دریافت شد و بقیه موارد اینطور نبوده است. 

قاضی موحد گفت: شما چقدر ارز گرفتید؟ 

که متهم در پاسخ گفت: بنده در دریافت ارز ۲۰۰ میلیون تومان ضرر کردم و ارزها را برای این دریافت کردم تا ورق استیل و دستگاه وارد کنم و زمانی که تحریم ترامپ شروع شد، به ما جنسی ارائه نشد.

متهم: من لیر گرفتم نه دلار/قاضی: شما دلار را در ترکیه به لیر تبدیل کردی

دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال در نظام ارزی کشور و دادسرای انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است. 

قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از وی سوال کرد که در مرحله اول از بانک مرکزی چه میزان ارز دریافت کرده است. 

متهم پاسخ داد: من برای واردات اجناس ارز دریافت کردم و به دلیل تحریم‌ها ضرر کردم، بانک مرکزی به ما نامه داد که 5 درصد ضرر ما را جبران کند. من در اردیبهشت ماه ارز دریافت کردم و در اولین مرحله 150 میلیون لیر از بانک مرکزی گرفتم. 

قاضی پرسید اسناد بانکی می‌گوید که شما دلار دریافت کرده‌اید. 

متهم پاسخ داد: دلار نبوده و لیر بوده  و در مرحله دوم 200 میلیون لیر دریافت کرده‌ام، هدف من اشتغالزایی بوده است و در همین راستا تصمیم گرفتم ورق استیل وارد کنم که با تحریم مواجه شدیم. 

برای خرید کارخانه ماشین‌سازی 100 میلیارد دلار دادم و آن را خریدم و این مبلغ پول خودم بوده است. 

قاضی سوال کرد: طبق اقرار خودت ارز دولتی دریافت کرده‌ا ی و در بازار آزاد به فروش رسانده‌‌ای، این موضوع صحت دارد؟ 

متهم پاسخ داد: من به آقای سلطانی وکالت داده‌ام که ارز را دریافت کند که با بالا رفتن قیمت ارز اوضاع تغییر کرد. 

قاضی گفت: شما دلار دریافت کرده‌ایدو در کشور ترکیه آن را به لیر تبدیل کرده‌اید، لیست اموال خود را اعلام کنید.

متهم پاسخ داد: ماشین‌سازی تبریز را در اردیبهشت ماه امسال خریدم به قیمت 700 میلیارد تومان که 100 میلیارد آن را پرداخت کردم و قرار شد سالی 100 میلیارد دیگر بدهم.

قاضی پرسید: 100 میلیارد را از کجا آورده‌ای؟ 

متهم پاسخ داد: من 40 سال زحمت کشیده‌ام. 

قاضی سوال کرد: اولین کارخانه‌ای که خریدی چه زمانی بوده است؟ 

متهم پاسخ داد: میلگردسازی تبریز را امسال خریدم البته زمین آن مال خودم بوده و سال 85 اقدام به تاسیس آن کردم. 

قاضی پرسید: کارخانه‌ای که خریدی چه بوده؟ 

متهم پاسخ داد: هدف من اشتغالزایی بوده و ماشین‌سازی تبریز را که دارای ریخته‌گری است خریدم. 

قاضی گفت: شما ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌ای اما اقدام به خرید کارخانه‌ کرده‌ای.

متهم توضیح داد: هدف من اشتغالزایی بوده و با خودم گفتم اگر  ترامپ برکنار شود ادامه فعالیت اقتصادی خود را از سر می‌گیرم.بانک مرکزی به ما التماس می‌کرد که ثبت سفارش انجام دهیم و در آن زمان قیمت دلار پایین بود. 

قاضی تاکید کرد: لطفا صادقانه صحبت کن. گفتی که ماشین‌سازی را با پول خودت خریده‌ای پس دلار  دریافتی چه شد؟ 

متهم پاسخ داد: پول خودم و ارز دریافتی قاطی شده بود به همین دلیل اقدام به خرید ماشین‌سازی کردم. 

قاضی پرسید: دلار را چگونه در بازار به فروش رساندی؟

متهم گفت: معاون اول رئیس‌جمهور وقتی که در تلویزیون اعلام کرد دلار تک نرخی شده است بانک به ما التماس کرد که ارز دریافت کنیم من به تیموری اعتماد کردم و کارها را به او واگذار کردم و عامری ارز را فروخته است. من هیچ ترسی از گفتن حقیقت ندارم. 

قاضی افزود: ارز به نام شما دریافت شده است و با این حرف‌ها نمی‌توانید از زیر بار مسئولیت فرار کنید. 

متهم توضیح داد: ما 3 تا 5 پرونده تشکیل دادیم و سلطانی کارها انجام می‌داد و من معمولا در کارخانه بودم به دلیل اینکه با بالا رفتن قیمت دلار مشکلاتی برای کارخانه ایجاد شده بود. 

قاضی پرسید: ارز دولتی را چگونه گرفت‌ای؟ 

متهم پاسخ داد:من دلار دریافت نمی‌کردم یورو را با قیمت 5 هزار و 150 تومان گرفتم و با قیمت‌های 5 هزار و 350 تومان تا 5 هزار و 600 تومان در بازار فروختم و 1500 یورویی که از بانک مرکزی دریافت کرده بودم را تسویه کرده‌ام.

قاضی پرسید: چند حساب بانکی دارید؟ 

متهم گفت: دقیق اطلاع ندارم ولی فکر می‌کنم 23 حساب بانکی.

قاضی گفت: اخطار می‌کنم با این برخوردها نمی‌توانی از زیر بار مسئولیت فرار کنی. حساب بانکی را چه زمانی افتتاح کردی؟ 

متهم گفت: یک سال یا دو سال پیش .

قاضی پرسید: ایا واردات اجناس از خارج از کشور داشته‌ای؟ 

متهم گفت: در سال‌های گذشته آب معدنی وشیر پاستوریزه وارد کرده‌ام. 

قاضی: متهم بزرگترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از بانک است

قاضی موحد در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخ‌زاد از وی پرسید چه کسی شما را برای دریافت ارز دولتی و واردات کالا راهنمایی کرد.

متهم پاسخ داد هیچ کسی من را راهنمایی نکرد و تنها کار خدا بود و خودم اقدام به انجام این کار کردم. 

قاضی پرسید: چه کسی گفت که شما ماشین‌سازی تبریز را بخری؟

متهم گفت: در هتلی در تبریز مستقر بودیم که یک نفر به من گفت خریدار کارخانه منصرف شده و من به دنبال خرید کارخانه رفتم. 

قاضی پرسید: معنی ثبت سفارش چیست و آیا ثبت سفارش بلدی.

متهم افزود: بله تنها چیزی که بلد نیستم دروغ است. 

قاضی گفت: ثبت سفارش و فاکتورها را چه کسی انجام می‌داد.

متهم گفت: من سواد نداشتم و انگلیسی بلد نبودم و کارها را خود شرکت‌ها انجام می‌دادند که امسال آقای سلطانی کارها را انجام داده است. 

قاضی پرسید: شما به چند نفر وکالت داده‌ای.

متهم گفت: من برای کارهای گمرک به سلطانی وکالت دادم. 

قاضی پرسید: چه کسی کارهای گرفتن ارز دولتی را انجام داد.

متهم گفت: به افرادی که وکالت دادم کار را انجام می‌دادند، باید 20 روز قبل از دریافت ارز دولتی کارها انجام می‌شد و پول به بانک مرکزی برمی‌گشت. 

قاضی پرسید: در سال 94 ثبت سفارش ورق استیل داشتی آن را توضیح بده.

متهم گفت: در آن سال ایران تحریم شد و من اقدام به واردات آب معدنی کردم.

قاضی پرسید: واردات آب معدنی مربوط به سال‌های قبل بوده، با ارز دریافتی اقدام به چه کاری کرده‌ای؟

متهم گفت: من بدهی بانکی ندارم و مبالغ را به حساب بانک مرکزی ریخته‌ام.

قاضی پرسید: شما در ترکیه ارز دریافتی را به لیر تبدیل کرده‌ای و یک میلیارد و 900 میلیون تومان در یک بخش به حساب شما واریز شده است. این پول مربوط به چه چیزی بوده است.

متهم گفت: من این مبلغ را از قاسمی برای کارخانه آب معدنی به صورت دستی گرفته بودم. من دروغگو نیستم، من خمس و زکات می‌دهم.

قاضی پرسید: چرا برخلاف مقررات کشور عمل کرده‌ای؟

متهم گفت: من پول را از بانک مرکزی دریافت کردم و فقط سود پول برای من مانده که با هدف اشتغالزایی اقداماتی را انجام داده‌ام.

قاضی تصریح کرد: متهم خود را به سادگی زده تجاهل می‌کند آدمی که می‌تواند این حجم از پول را دریافت کند ادبیاتش این گونه نیست. بر اساس گزارش پرونده متهم بزرگترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک است که این موضوع با ادبیات وی همخوانی ندارد.

وکیل متهم خطاب به متهم گفت: از هوشمندی خودت برای بیان صداقت استفاده کن.

قاضی گفت: شما مبلغ 446 میلیون و 50 هزار و 332 دلار در چند مرحله از بانک دریافت کرده‌ای؟ پرسیدم این مبلغ برای چه بوده و گفتی که برای واردات بوده است، سؤال شد که آیا واردات انجام دادی، گفتی که تحریم بودیم. حالا که نتوانستی واردات انجام دهی این مبلغ چه شد؟

متهم افزود: من این کار را انجام نداده‌ام این کار را سلطانی انجام داده و سود آن را به حساب من ریخته است من دو عدد کارت بانکی به او داده بودم و او پول را به حساب من می‌ریخت و اصل پول به حساب بانک واریز شده است. سلطانی آدم خوبی بود و به من خیانت نکرد.

قاضی گفت: اقرار کردی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌ای و به مبلغ 8 هزار تومان فروخته‌ای آیا این موضوع را تأیید می‌کنی؟

متهم افزود: من یورو با قیمت 5150 تومان دریافت کرده‌ام.

قاضی گفت: شما بر اساس صداقت صحبت نمی‌کنی و مطالب را توضیح نمی‌دهی.

متهم گفت: من سواد ندارم و وکیلم هر چه بگوید قبول است. من 1600 کارمند دارم.

قاضی گفت: از محل ارزها چقدر سود کرده‌ای؟

متهم گفت: من 43 میلیارد تومان میلگردسازی را خریده‌ام و فقط 80 میلیارد تومان سود کردم.

قاضی پرسید: کجا ساکن هستی؟

متهم گفت: من در تهران در محله فاطمی ساکن هستم.

قاضی پرسید: چند خودروی سواری داری؟

متهم گفت: من با تاکسی تردد می‌کنم و ماشین شخصی ندارم.

قاضی تصریح کرد: شما مدرک‌سازی انجام داده‌ای و پیش‌فاکتورها را با آقای مکّی سلطانی هماهنگ‌ کرده‌ای که به صورت صوری تهیه شود تا بتوانی از این طریق بر نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنی.

متهم گفت: پیش فاکتورها چندین بار در بانک بررسی می‌شود و نمی‌توان فاکتور سوری ایجاد کرد. مدرک‌سازی به معنای ساختن مدرک برای فرار از زندان است.