با توجه به حساسیت موضوع، تیم مجربی از ماموران زبده این پلیس، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار خود قرار دادند.
ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ، موفق شدند متهم به نام «علی محمد صدر محمدی» معروف به «میثم» را شناسایی کنند.
در تحقیقات پلیسی صورت گرفته مشخص شد، میثم ( متهم) به منظور جلب اعتماد طعمه هایش، مدعی شده بود که دارای گردش مالی بسیار بالایی است و می تواند در ازای دریافت مبالغ کلان میلیاردی ظرف مدت معین ( 70 الی 100 روز) ماهیانه با سود 20 درصد، مبلغ مذکور را به آنها بازگرداند.
ارائه اوراق، مجوز و حساب های بانکی جعلی که نشانگر مبالغ کلان میلیاردی بود و نیز ادعایی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتی و پشتیبانی نهادهای مزبور از وی، از دیگر شگردهای متهم برای جلب اعتماد مالباختگان به شمار می آید.
در ادامه تحقیقات مشخص شد اکثر مال باختگان این پرونده، بازرگانان، تجار، کارگردانان و مقامات دولتی بنام و سرشناس هستند.
این گزارش حاکی است، پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا طی یک قرار صوری با میثم (متهم)، وی را دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات منکر هر گونه انجام کلاهبرداری شد اما هنگام مواجهه با مدارک و ادله پلیسی به جرم خود و کلاهبرداری به مبلغ 5 میلیارد تومان از بازرگانان و کارگردانان سرشناس اعتراف کرد؛ در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر زیادی اسناد، مدارک و اوراق جعلی به همراه قراردادهای مالی مربوط به مال باختگان کشف شد.
در ادامه رسیدگی به پرونده و شناسایی شکات و مال باختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس، صادر شده است.
شکات و مالباختگان این پرونده برای پیگیری شکایت خود به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 شهید مقدس واقع در انتهای شمالی بزرگراه یادگار امام – جنب درب اصلی زندان اوین مراجعه کنند.
