ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می‌شود؟

بر اساس پیش‌بینی‌های ما، قصد داریم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، تأیید شده است.

سقف کارت به کارت در ماه برای محاسبه مالیات

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

چرا دولت قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند؟

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند که امروز کار به اینجا رسیده است.

کلاهبرداری به بهانه سهام عدالت!

مشمولان سهام عدالت باید فقط در لینک معتبر سامانه سجام ثبت نام کنند یا برای فروش سهام خود، زمانی که دوباره امکان فروش فراهم شد، از طریق کارگزاری های معتبر و مورد تایید سازمان بورس اقدام کنند و تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار نگیرند.

کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها در راستای مبارزه با پولشویی+سند

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

جزئیاتی از بخشنامه گمرک در مورد ارز قابل حمل و پولشویی

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

چه میزان ارز از نظر قانونی می توان نگهداری کرد؟

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد.

سقف پرداخت وجه نقد در بانک ها به 45میلیون تومان رسید

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

تعیین تکلیف آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس

معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با دژپسند، خواستار حذف الزام احراز هویت حضوری برای اشخاصی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، شد.

قاضی زاده: نظام توزیع دلال محور ما همیشه در شرایط خاص مشکل آفرین می‌شود

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه پرداخت وام یک میلیونی درواقع مسخره کردن مردم است، گفت: فقدان مدیریت برای تصمیم‌گیری و نظارت باعث شده تا نظام توزیع دلال محور ما در شرایط خاص مشکلاتی را برای کشور ایجاد و فشارهای زیادی را به مردم تحمیل کند.