ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.

انتقاد نایب رئیس کمیسیون اجتماعی از پیوستن به FATF

عباس گودرزی با انتقاد از پیوستن به FATF گفت: وقتی ما خودمان در داخل کشور قانون مبارزه با پولشویی داریم چه دلیلی برای پیوستن‌مان به این گونه کنوانسیون‌ها وجود دارد.